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　　1．提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计资料。

　　2．超过期限向中国人民银行报送账户撤销资料 。

　　3．向金融信用信息基础数据库提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人
。

　　4．客户有关行为或者交易出现异常 ，客户进行的交易与客户身份 、风险状况等不符
，未按规定对客户开展持续尽职调查。

　　5．异常交易排除理由不合理 。

　　6．为身份不明的客户提供服务、与其进行交易
。

　　7．未采取有效措施防范计算机病毒。

当事人名称

（姓名）

行政处罚

决定书文号

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚

决定日期

毕银罚决字

〔2026〕1号

1.提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计资料 。

2.超过期限向中国人民银行报送账户撤销资料。

3.向金融信用信息基础数据库提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人
。

4.客户有关行为或者交易出现异常 ，客户进行的交易与客户身份
、风险状况等不符
，未按规定对客户开展持续尽职调查。

5.异常交易排除理由不合理 。

6.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易
。

7.未采取有效措施防范计算机病毒。